..

 
     
/
/
 
 
  /  
/
 
 
 
/
 
/
/
 

Данный раздел создан специально для тех, кто занимается проверкой и поиском информации в рамках работы МСБ-проекта по подозрительным личностям.

Много информации можно получить из открытых источников, которые для удобства и оптимизации вашего рабочего времени собраны здесь.

Раздел будет постоянно пополняться нужными ресурсами.

 

Памятка: как сохранять информацию при сборе материалов

Проверка действительности паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации - например, при выяснении, тот ли это человек, за кого он себя выдаёт и действителен ли его документ в данный момент и ему ли принадлежит документ с такими исхоными данными (серия, номер, даты, место)

Проверка действительности разрешений на работу и патентов на осуществление трудовой деятельности иностранными гражданами и лиц без гражданства - например, в рамках работ по нелегальной миграции и выявлению нелегалов

Проверка действительности лицензий на трудоустройство граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации - например, когда к вам обратится кто-то из молодежи или иных граждан, которым некая контора предлагает трудоустроить их за границей (официантками, танцовщицами, нянями и прочие варианты), что может оказаться продажей в рабство

Проверка действительности приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства - ну, например... при выявлении шпиёнов :-), незаконно проникших на нашу территорию :-)

Проверка наличия оснований для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства по линии ФМС России

Поиск сведений, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц - краткая проверка информации, которую вам сообщил человек о своей фирме - проверяете, существует ли такая фирма на самом деле в данный момент или это полный "лохотрон" и что-то "не чисто"

Также:

 

   

.Информация о деятельности федеральных судов общей юрисдикции

 

.Банк решений арбитражных судов | Картотека  арбитражных дел
   
проверить наличие данных о себе (есть ли на вас какие-то неизвестные долги) и контрагенте в Банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов
   
Поиск людей по всем социальным сетям сразу
Адресная база по многим городам (естественно, что-то устарело, но при поиске информации могут быть важны любые детали из прошлого)
   
   

Бесплатная база данных по очень многим характеристикам пуль. Различных пуль там более 3900. Все данные можно отсортировать по нужной характеристике. Содержит информацию о таких производителяк:  A-Square, Barnaul, Barnes, Berger, Brenneke, Calhoon, CDP, CheyTac, ColoradoBonded, CT, DAG, David Tubb, Delsing, DEWC, DKT, DTK, DYN, Federal, Fiocchi, FMJ, FN, Fortek, FP, Freedom, Frontier, GECO, Gian-Marchet, GPA, GS-Custom, H&N, Hawk, HeviShot, Hirtenberger, Hornady, HP, Igman, IMI, IMI-Samson, Impala, JDJ, JLK, Klimovsk, Lapua, LEADEx, LEE, Lehigh, LIMA, LostRiver, LYM, MEN, Mil, Norinco, Norma, NorthFork, Nosler, PMC, PMP, Powell, PrviPartizan, Rainier, RCBS, Reichenberg, Remington, RN, RNFP, RUAG, RWS, Sako, Sellier-Bellot, Shilen, Sierra, Sinterfire, Speer, Stoklossa, SWC, Swift, Swiss, The Gun Haus, TMJ, WestCoast, Winchester, WM-Bullets, Woodleig

 


РЕСУРСЫ ДЛЯ ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ ОБ АКТИВАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ЗАГРАНИЧНЫХ, ЧИНОВНИКОВ, МЕНЕДЖЕРОВ ГОС.КОМПАНИЙ, ПРЕСТУПНЫХ АВТОРИТЕТОВ и ИНЫХ ЛИЦ, ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К КОРРУПЦИИ И ОТМЫВУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕ ЛЕГАЛЬНЫМ ПУТЁМ (часть справок платная)
 
ДЕКЛАРАТОР -  самая крупная постоянно пополняемая база данных о доходах депутатов, чиновников, судей, представителей региональной власти и иных государственных органов
 
РОСРЕЕСТР - наборы открытых данных Росреестра | кадастровая карта территорий и объектов недвижимости
 
WIKIMAPIA - возможность просмотра территорий с различных спутников (наиболее актуальная карта - спутник Bing)
 
РЕГИСТРЫ ФИРМ и СОБСТВЕННОСТИ:
 
ФРАНЦИЯ - поиск данных по фирмам и владельцам недвижимости | альтернативный вариант
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - поиск данных по фирмам и владельцам недвижимости | на сайте в категории Search, а именно WebCheck. Зная название компании или ее регистрационный номер можно бесплатно получить следующую информацию: полное название компании, регистрационный номер, адрес, дата регистрации, предыдущие названия компании (если они менялись), даты подачи ежегодных отчетов (а также косвенно определить какую отчетность сдает компаний) – очень полезная функция, Организационно-правовая форма (UK LTD, UK LLP), Зарегистрированные представительства. Можно также организовать мониторинг любой компании, оформив на адрес электронной почты подписку на обновления (функция Monitor this company). Это значит, что как только у компании будут происходить какие-либо изменения (переезд в другой офис, смена акционера, директора), или компания подаст ежегодный отчет, вам на почту придет извещение об этом факте. Платный раздел: можно заказать любой документ, которые подавала в реестр компания. Если документов много, а вы захотите узнать полную историю компании, то запрос вам обойдется дороже, умножайте на количество документов. Можно заказать «текущие назначения» (Current appointments) и посмотреть, например, имеет ли текущий директор полномочия на подписание документов от имени Компании. Можно ли узнать бенефициаров компании зарегистрированной в Великобритании, если в качестве директора и акционера фигурируют номинальные лица? Также как на Кипре, через публичный реестр это сделать нельзя. Возможно установить только реальных акционеров (партнеров) и директоров кипрской компании. Но бывает так, что тот, кого Вы ищите не использует отношения трастового типа и сам фигурирует в компании в качестве директора и/или акционера. Публичный реестр может выдать официальные документы, которые подтверждают эту информацию. Данные документы могут быть легализованы апостилем, переведены, например, на русский язык и использованы в РФ (в суде, контролирующих органах).
 
ИРЛАНДИЯ - поиск данных по фирмам и владельцам | искать данные можно по названия компании, ее номеру, адресу регистрации. В бесплатной версии доступны данные о дате регистрации, адресе, рег.номере, статусе компании (Active/Dissolved/In Liquidation). А также, когда компания подавала последний Annual Return и отчетность. По ссылке View the list of Submissions можно посмотреть, когда и какие документы компания подавала в реестр, а также заказать копии этих документов. Можно также заказать Company Printout, это расширенная версия портфолио компании и следовательно более интересная. В ней отражены данные об изменениях, которые проводила компания, с указанием даты, зарегистрированные залоги, пр. Стоимость услуг: - заказ документов – 2.5 евро за документ - Company Printout – 3.5 евро. Данный сервис позволяет очень быстро понять приблизительную историю ирландской компании и поверхностно проверить ее.
 
ГЕРМАНИЯ - поиск данных по фирмам и владельцам
 
АВСТРИЯ - поиск данных по фирмам и владельцам | Выписка из реестра юридических лиц Австрии содержит: наименование, организационно-правовая форма, юридический адрес, регистрационный номер, дату основания, филиалы и дочерние предприятия, основной вид деятельности, данные о руководителе организации, сведения об учредителях, уставной капитал, форма собственности, дата внесения последних изменений, прочие правовые отношения (изменение правовой формы, процессы банкротства, ликвидации), * некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации. При необходимости могут быть получены данные на уже ликвидированные компании. Для получения выписки необходим регистрационный номер компании или ее название и юридический адрес. Также возможен поиск организаций по имени и фамилии физического лица, занимающего в компании руководящую должность. Реестр физических лиц Австрии - Данные индивидуальных предпринимателей, не внесенные в реестр юридических лиц Австрии, могут быть получены из реестра физических лиц, ведущих коммерческую деятельность. Выписка из реестра физических лиц Австрии содержит: номер и место регистрации, имя и фамилию предпринимателя, адрес, дату регистрации, организационно-правовую форму, основной вид деятельности, * некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации | дополнительный поиск
 
ШВЕЙЦАРИЯ - поиск данных по фирмам и владельцам по всем кантонам
 
ЧЕХИЯ - поиск данных по фирмам и владельцам - инструкция с переводом | альтернативный поиск
 
ВЕНГРИЯ - поиск данных по фирмам и владельцам - сервис платный
 
ПОЛЬША - поиск данных по фирмам и владельцам - сервис платный
 
НИДЕРЛАНДЫ | ИТАЛИЯ | СЛОВАКИЯ | ФИНЛЯНДИЯ | НОРВЕГИЯ
 
ШВЕЦИЯ - поиск данных по фирмам и владельцам (только на шведском языке), в верхнее поле VAD SOKER DU? введите название компании
 
ЛИХТЕНШТЕЙН - поиск данных по фирмам и владельцам
 
КИПР - поиск данных по фирмам и владельцам недвижимости | альтернативный поиск
 
ПАНАМА - поиск данных по фирмам и владельцам недвижимости | cреди классических офшорных юрисдикций часто фигурирует Панама. При этом Панаму ставят в один ряд с другими низконалоговыми юрисдикциями в части схожести корпоративного законодательства, а также механизмов хранения информации о компаниях. Однако это не так.  Тут играет большую роль факт, что в Панаме государственным языком является Испанский. На этом языке издаются документы компаний и устроен сайт Публичного реестра Республики Панама. На нем можно найти много интересного, если обладаешь знаниями испанского языка, в том числе и информацию о зарегистрированных компаниях. Можно искать по названию, регистрационному номеру, и т.д. Также есть база по зарегистрированным товарным знакам, отраслям экономики и пр. Cайт достаточно информативен, можно воспользоваться онлайн-переводчиком. Если вам позиционируют Панаму как юрисдикцию не имеющую публичного реестра, не верьте. Имен реальных бенефициаров при наличии трастовых взаимоотношений реестр не содержит.
 

Компании ЕЭС | Europe, Asia, North America | Austria, Germany, Switzerland, UK, USA |

Бесплатно-платный ресурс (представительство Европейского Регистра в России), ускоренное получение кратких данных по фирмам:
Исходный сайт, прямая ссылка для личного поиска
нет
нет
нет
пока не найден
см.в начале
нет
см.в начале
см.в начале
пока не найден
пока не найден
нет
см.в начале
пока не найден
пока не найден

пока не найден

см.в начале
пока не найден
пока не найден
пока не найден
пока не найден
пока не найден
пока не найден
пока не найден
пока не найден
пока не найден
пока не найден
пока не найден
см.в начале
пока не найден
пока не найден
пока не найден
см.в конце
пока не найден
см.в начале
пока не найден
пока не найден
пока не найден
пока не найден
пока не найден
пока не найден
см.в начале
пока не найден

 

 

 

Яндекс.Метрика

Рейтинг@Mail.ru